Contrôle de la conformité

Contrôle de la conformité et vous saurez tout sur vos clients

Le service permet de contrôler la clientèle, en vérifiant plus particulièrement sa présence dans des bases de données spécifiques, dont la liste figure ci-dessous :

Listes Anti-Terrorisme
Ces listes sont établies par les législateurs et institutions des différents pays.

Listes Anti-Blanchiment Italie
Ces listes contiennent plus de 400 000 noms de personnes physiques et entités impliquées dans des crimes de ce type sur le territoire italien, et sont conformes aux dispositions législatives internationales en la matière.

Listes PIL
Ces listes contiennent les noms de politiciens locaux italiens (régionaux, provinciaux, municipaux).

Listes Pep Internationales
Ces listes contiennent plus de 400 000 noms de personnes politiquement exposées, dans plus de 240 pays, identifiées selon les directives du GAFI (Groupe d’Action Financière Internationale) contre le blanchiment d’argent et les normes internationales applicables en la matière.

Listes des Sites de Jeu Illégal
Ces listes indiquent les sites de redirection et les sociétés internationales possédant des sites sans autorisation AAMS (Administration Autonome des Monopoles d’État).

Liste Noire et Liste de Surveillance
Ces listes contiennent les noms des personnes recherchées par les autorités nationales ou internationales, telles que la DIA, le FBI, Interpol ou les gouvernements, des personnes figurant dans les listes judiciaires ou dans celles d’organismes gouvernementaux, ou encore des individus faisant l’objet d’ordonnances émises par les autorités financières telles que la FINMA, ou organismes de surveillance.